Las cadenas de suministro actuales están más conectadas y expuestas que nunca. Mientras las organizaciones se centran en la eficiencia y el cumplimiento, muchas pasan por alto las amenazas más profundas ocultas en la infraestructura física y las plataformas digitales que mueven mercancías por todo el mundo.
Los actores ilícitos están explotando vulnerabilidades dentro de estas cadenas para desviar productos, insertar falsificaciones, eludir regulaciones y llegar a los consumidores a través de canales no autorizados. No se trata de incidentes aislados; son parte de redes estructuradas, a menudo transfronterizas, diseñadas para operar sin ser detectadas.
En esta serie de dos partes, exploramos cómo las investigaciones impulsadas por inteligencia ayudan a las organizaciones a descubrir y desarticular las cadenas de suministro ilegales en ambos frentes:
- Parte 1: El ámbito físico – Comprenda cómo los actores de amenazas explotan los centros logísticos, los canales de distribución y las brechas en la aplicación de la ley para comprometer los activos, y cómo la inteligencia ayuda a revelar quién está detrás de ello.
- Parte 2: El ámbito digital– Conozca cómo se utiliza la infraestructura digital para promover, distribuir y monetizar bienes y servicios ilícitos, operando a menudo a plena vista en motores de búsqueda, mercados y redes sociales.
Ya sea que trabaje en el sector farmacéutico, logístico, electrónico o de bienes de consumo, proteger su cadena de suministro requiere más que un simple seguimiento: requiere visibilidad sobre los actores, las redes y las tácticas que impulsan las operaciones ilícitas.
Parte 1:
Exponiendo las cadenas de suministro ilegales: Comprendiendo cómo se mueve la actividad ilícita en el ámbito físico
Las cadenas de suministro modernas están diseñadas para la eficiencia, pero no siempre para la visibilidad. A medida que las operaciones globales se escalan y descentralizan, las organizaciones enfrentan un desafío creciente: las cadenas de suministro físicas están siendo explotadas por redes ilícitas que operan bajo el radar..
Desde el robo y el desvío hasta la inserción de falsificaciones y la distribución no autorizada, estos riesgos no son aleatorios. Son coordinados, repetibles y a menudo transfronterizos. Lo que tienen en común es que los actores detrás de ellos permanecen desconocidos, sin rastreo y sin control..
Este blog explora cómo la inteligencia ayuda a las organizaciones a exponer a esos actores y proteger mejor los activos, las personas y las rutas que mantienen en funcionamiento las cadenas de suministro.
¿Cómo se ven las amenazas a la cadena de suministro física?
Los actores ilícitos explotan debilidades en cada nivel de la cadena. Algunas de las amenazas más comunes incluyen:
- Robo de Cargas: A menudo vinculado a vigilancia, conocimiento interno o delincuentes reincidentes que atacan activos o marcas específicas.
- Desvío de Productos: Mercancías legítimas enviadas intencionalmente a mercados no autorizados, creando fugas hacia el mercado gris. Inserción de falsificaciones: Bienes ilícitos que ingresan a la cadena de suministro disfrazados de originales, a menudo a través de distribuidores externos.
- Redes de fraude regional: Grupos locales que explotan controles deficientes en almacenes, puertos o centros de entrega de última milla.
Estos riesgos existen en todas las industrias, desde la farmacéutica y la electrónica hasta los bienes de lujo y alimentos y bebidas. El desafío no es solo detectar un envío faltante, sino saber quién está detrás de la actividad y dónde podrían atacar a continuación.
Por qué la Inteligencia es Clave para la Protección de Activos
Las herramientas tradicionales de prevención de pérdidas ofrecen solo respuestas parciales. Detectan los síntomas, no las causas.
Para descubrir cadenas de suministro físicas ilegales, se necesita un marco que conecte:
- El historial de incidentes con patrones de comportamiento.
- La geografía con actores recurrentes.
- La inteligencia sobre el terreno con redes más amplias.
Ahí es donde entra en juego la inteligencia de investigación estructurada.
Aplicaciones en el mundo real
Las organizaciones de diversos sectores pueden aplicar este modelo para proteger sus activos físicos mediante:
- El monitoreo de zonas de alto riesgo con datos de incidentes estructurados y señales de comportamiento.
- La identificación de actores o dispositivos recurrentes a través de diferentes instalaciones o eventos, lo que ayuda a prevenir incidentes futuros.
- La creación de mapas de calor de riesgo regional para los equipos de logística, cumplimiento o seguridad.
- La correlación de incidentes con patrones o brechas operativas.
Este tipo de inteligencia es beneficiosa para:
- Empresas de retail y logística que enfrentan el robo organizado de carga.
- Fabricantes que observan desvíos repetidos en mercados específicos.
- Marcas que pierden el control de la distribución física a través de revendedores no autorizados.
Caso de estudio: Combatiendo el crimen organizado minorista en EE. UU.
Durante 36 meses, un importante minorista de EE. UU. enfrentó robos persistentes dirigidos a centros de distribución y envíos en tránsito. AKTEK Integrated Services (iS) analizó más de 5,000 incidentes y cruzó esos datos con inteligencia de geolocalización para identificar comportamientos sospechosos de dispositivos en docenas de ciudades.
Descubrimos:
- Presencia repetida de dispositivos sospechosos en múltiples lugares de robo.
- Patrones claros de movimiento de posibles actores de amenazas.
- Puntos críticos (hotspots) de actividad de alto riesgo alrededor de las principales zonas de distribución.
Esta inteligencia no fue teórica: generó listas de vigilancia específicas, mapas de puntos críticos y señales de alerta que ayudaron a informar las acciones de cumplimiento, cambios operativos y la planificación de prevención de pérdidas.
[Leer el caso de estudio completo →]
Cómo Apoya AKTEK la Misión
Proteger la cadena de suministro física requiere más que candados, auditorías o informes posteriores a los hechos: exige inteligencia. En AKTEK, ayudamos a las organizaciones a pasar de los registros de incidentes reactivos a una visión estructurada y proactiva que expone a las personas y redes detrás de las amenazas.
Nuestro equipo de investigación en AKTEK iS trabaja con sus equipos para identificar patrones de comportamiento, rastrear actores reincidentes y comprender las condiciones que permiten que el robo, el desvío o el fraude persistan en diversas regiones. Utilizando señales externas y datos contextuales de AKTEK iQ, enriquecemos las investigaciones con tendencias basadas en la ubicación, correlación de incidentes y señales de riesgo público. Todo se integra dentro de AKTEK iO, nuestra plataforma de inteligencia , donde los patrones se visualizan, los actores se perfilan y las estrategias de protección de activos se construyen sobre evidencia, no sobre suposiciones.
Ya sea que se enfrente a eventos de pérdida repetidos, movimientos sospechosos en zonas de distribución o un aumento en el robo regional, AKTEK puede ayudarle a convertir la fragmentación en enfoque y la amenaza en acción.
[Descubra más sobre cómo AKTEK puede apoyar a su organización.]