¿Quién lo mueve? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo se mantienen estas redes?
Para responder a estas preguntas, AKTEK iS lanzó una investigación basada en geolocalización, impulsada por AKTEK iQ AREAS y y estructurada a través de AKTEK iOEl objetivo: revelar cómo fluye el oro no regulado a través de Ghana y más allá, e identificar a los actores y nodos que lo facilitan.
Nuestro enfoque: Uso de datos de geolocalización para mapear el comportamiento de la cadena de suministro
Durante un periodo de dos meses, AKTEK iS llevó a cabo una investigación estructurada utilizando miles de millones de señales GPS anonimizadas de AKTEK iQ. Nuestro equipo se centró en la actividad dentro y alrededor de:
- Sitios sospechosos de minería y procesamiento ilegal.
- Casinos de propiedad extranjera, tiendas de oro, hoteles y restaurantes.
- Cruces fronterizos, puertos y aeropuertos clave.
- Centros nacionales, incluyendo Tarkwa, Kumasi, Accra, Takoradiy Tema..
Con más de 9,000 dispositivos anónimos sospechosos en casi 280 ubicaciones marcadas,organizamos los resultados dentro de AKTEK iO para rastrear patrones de movimiento, repetición, superposición y posible coordinación. Lo que descubrimos fue un ecosistema interconectado de extracción, movimiento y exportación de oro..
Hallazgos de nuestra investigación
Movimiento nacional y centros operativos
- Zonas de extracción como la mina Superstone y el conglomerado de Afuanta mostraron un tráfico repetitivo persistente, lo que indica operaciones continuas.
- Los dispositivos viajaron con frecuencia a lo largo de una ruta hacia el sur que une las ciudades principales, formando un corredor nacional que conecta las zonas mineras del interior con los puntos de acceso costeros.
- Varias ubicaciones mostraron visitas repetidas de los mismos dispositivos, lo que señala a actores operativos involucrados en la logística o la coordinación.
Nodos de Lavado: Casinos, Tiendas de Oro y Puntos de Tránsito
- Las tiendas de oro y los casinos de propiedad extranjera en Akropong y Tema surgieron como puntos de contacto clave para el movimiento de dispositivos. Estas ubicaciones a menudo conectaban dispositivos observados en sitios mineros con áreas cercanas a puertos o aeropuertos.
- Las coincidencias en la presencia de dispositivos sugieren que estos establecimientos podrían actuar como puntos de entrega o de lavado, introduciendo el oro en los sistemas financieros o en la exportación física.
Exposición internacional
- Dispositivos vinculados a la cadena de suministro interna de oro de Ghana fueron vistos posteriormente en Asia (ej. Guangzhou, Hong Kong), el panel sobre Emiratos Árabes Unidos,, , India, , Sudáfricay países vecinos como Burkina Faso.
- Estos movimientos ocurrieron poco después de las visitas a los sitios de minería y procesamiento, introduciendo el oro en los sistemas financieros o en la exportación física.
De la inteligencia al impacto
Los resultados de esta investigación se entregaron a través de AKTEK iO como un entorno de inteligencia estructurado, permitiendo a las partes interesadas interactuar con los datos de movimiento, priorizar investigaciones y sacar a la luz nuevas pistas.
Nuestro equipo ayudó a identificar:
- Un mapa de la cadena de suministro que conecta ubicaciones de extracción, lavado y exportación de alto riesgo.
- Una lista de dispositivos anónimos y patrones de tránsito que justifican un seguimiento más cercano.
- Vínculos de viajes transfronterizos que revelan probables corredores financieros y de contrabando.
- Recomendaciones para el cumplimiento de la ley, reformas políticas y monitoreo continuo.
Lo que comenzó como un conjunto de datos se convirtió en un activo de inteligencia, con implicaciones claras para las fuerzas del orden, los equipos anticorrupción y los responsables de políticas públicas.
Cómo Apoya AKTEK la Misión
En AKTEK, ayudamos a las organizaciones a descubrir y actuar ante los riesgos ocultos de la cadena de suministro. A través de esta investigación, el equipo multidisciplinario de AKTEK iS , experto en rastrear comportamientos digitales y físicos en distintas jurisdicciones, lideró la investigación estructurada, con el apoyo de:
- Flujo de datos AKTEK iQ AREAS: Entrega de datos de geolocalización anonimizados a escala y en tiempo real.
- AKTEK iO Estructuración y visualización de patrones, conexiones y rastros de movimiento.
Nuestro trabajo ayuda a los socios a convertir patrones de movimiento complejos en información procesable para que puedan desarticular las economías ilícitas a nivel estructural..
¡Descubra cómo AKTEK puede apoyar sus investigaciones o su estrategia de cumplimiento!!